股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-020
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（上接B62版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈合林先生、陈灵巧女士、林富青先生、肖乐心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会同意提名孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于2024年4月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第六届董事会成员，任期 自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司第六届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代 表监事。公司监事会同意提名陈俊朝先生、朱巧丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
三、其他说明
为保证董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第五届董事会董事、第五届监事会监事仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行义务和职责。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
董事、监事候选人简历
一、第六届董事会非独立董事候选人简历
陈合林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1956年9月出生，汉族，硕士学历，工程师职称。历任温岭县西浦大队农机五金修配厂厂长，温岭县金属制品厂厂长，浙江台州东方金属制品有限公司董事长、总经理，浙江台州爱仕达电器有限公司执行董事兼总经理，现任爱仕达股份有限公司董事长兼总经理，爱仕达股份有限公司控股股东爱仕达集团有限公司董事。曾荣获全国劳模、浙江省优秀社会主义事业建设者、“十五”台州市突出贡献企业家、台州市技术拔尖人才、浙江省创新企业家、浙江省五一劳动奖章获得者等称号，是浙江省第十一、十二届人大代表，全国五金行业专家委员会副主任委员。
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